Обналичивание в Петербурге

Привлекательность наличных денежных средств

Необходимость в наличных денежных средствах возникает у организаций по разным причинам. Часто об этом заводят речь, когда налогоплательщик желает «оплатить» фиктивные работы или услуги, чтобы занизить налоговую базу по налогу на прибыль, или получить необоснованный вычет по НДС.

В другом случае потребность в «наличности» возникает у налогоплательщиков, когда они хотят без уплаты налогов распределить заработанные деньги между должностными лицами, работниками и учредителями юридического лица либо осуществить иные затраты на хозяйственные нужды вплоть до дачи взятки чиновникам…

Словом, все понимают, что наличные деньги – это вещь выгодная. Предлагаемая нами схема направлена на то, чтобы превратить имеющиеся в организации безналичные денежные средства в неучтенную наличность, которую можно использовать на какие угодно цели, а также сэкономить на налоге на прибыль организаций и на НДС.

Эксперты усомнились в эффективности законопроекта о борьбе с финансовыми "прачечными"

Срд, 19/10/2011 - 18:12

Едва успел президент Дмитрий Медведев 13 октября "попросить" депутатов Госдумы принять законопроект об ответственности за создание фирм – однодневок, как парламентарии в срочном порядке вынесли его на рассмотрение и вчера одобрили в первом чтении.

Законопроект об ответственности и, желательно, уголовной за создание "прачечных" российской финансовой системе действительно необходим. Ведь по данным мониторинга Центробанка, 248 581 компания в прошедшем году не перечислила налоги в бюджет, выставив по итогам года нулевой баланс. При этом оборот денег, которые прошли по их счетам, составил 4,24 трлн. рублей. И если это не хозяйственная деятельность, то к чему можно отнести такие огромные суммы? Подробнее >>

Процедура обналичивания

Процедура обналичивания денежных средств, в той или иной форме существует во всем мире. Как в странах, которые принято называть цивилизованными, так и в развивающихся. При этом условия могут различаться весьма существенно в зависимости от страны, и даже города проведения сделки.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге комиссия ниже, чем в других российских городах, даже в очень крупных, где население превышает миллион. Похожие расценки и в сопредельных государствах - в Белоруссии и Украине.

В то же время в Узбекистане обналичка может обойтись в 50, или даже 70 процентов.

А в более экономически развитых Европе или Америке за обналичивание денежных средств просят примерно 8-12 процентов от суммы сделки.

Особняком в этом списке стоят страны оффшорной зоны. Фактически они сами являются гигантскими обналичниками. Как правило, это независимые государства или часть территории государства с некоторой степенью автономии, в чьих законодательствах прописана возможность существования юридического лица со значительными налоговыми льготами. Эти льготы применяются к компаниям, которые не ведут хозяйственную деятельность в стране своей регистрации, а владельцы оффшоров являются гражданами другого государства.

Налоговые льготы чаще всего заключаются либо в полном отсутствии налогов, либо налоги взимаются, но ставки при этом в несколько раз меньше стандартных ставок большинства стран, например до 10% от чистой прибыли.

Очень часто оффшорные компании выступают в качестве финансовых центров. Так как оффшорный счет – это полная конфиденциальность и гибкость при управлении денежными средствами.

Также не редко оффшор используется для обналичивания денег, при этом вывод денежных средств может осуществляется как по реально исполняемым, так и по фиктивным документам.

На данный момент в мире насчитывается несколько десятков оффшорных стран. Страны с полным отсутствием налогов – это в основном небольшие государства третьего мира. Наиболее известные оффшорные зоны: Багамские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова. Такие оффшорные зоны, характеризуются не только налоговыми льготами, но и высокой степенью конфиденциальности для владельцев оффшорных компаний.

Именно поэтому проведение операций по обналичиванию денежных средств через оффшоры пользуется большой популярностью во всём финансовом мире.